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爱施德:第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

原给加阐明文字:美丽的约定:第三届中西部及东部各州的县议会第二十十分(暂时)社交公报

贴壁纸特色阐明遗传密码:002416 贴壁纸缩写:美丽的约定 公报编号:2015-110

深圳美丽的约定股份股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会第二十十分(暂时)社交公报

公司支配人员和中西部及东部各州的县议会使安全、严格和完整性,缺乏取消。

虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大空投。

深圳股份股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会

(暂时)社交环行的 2015 年 9 月 19 日常消息、向全部掌管发送电子邮件。,

以现场方法于 2015 年 9 月 21 这次社交是午后进行的。社交应由掌管列席。 3

名,现场望风掌管 2 名,掌管李涵夫人月动差,相信掌管朱伟嘉修改浮现了

开票和开票。列席这次社交、集合的人群、顺序和满足契合柴纳的规则。

《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的规则。

社交由O董事长张文良修改集合的人群并掌管。。伴随监事投票表决,做出

以下导致:

一、报酬经过《就全资分店现在称Beijing瑞成汇达科技股份有限公司封锁发现并购

基金及关系买卖票据弥补协议

投票表决最后:意见相合 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

《就全资分店现在称Beijing瑞成汇达科技股份有限公司封锁发现并购基金之弥补协

关系买卖公报详见本公司、《贴壁纸时报》

洪流知识网。

二、报酬经过《就找到国信基金的求婚》

投票表决最后:意见相合 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

就发现国信基金支配股份有限公司的环行的如次:

体《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》洪流知识网。

三、报酬和经过世卫规划的倾斜飞行合敷用

信誉保证书提议

1

投票表决最后:意见相合 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

该提议仍需参考股东大会。

西藏爱一致技术股份有限公司全资分店。

管保环行的在公司的特色阐明知识中有特色阐明。、《贴壁纸时报》和《如波涛滚滚而来之物资金》

讯网()。

四、思索并委托向供给者敷用全资分店。

信誉保证书提议

投票表决最后:意见相合 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

该提议仍需参考股东大会。

全资分店西藏爱连续的一段时间股份有限公司敷用

供保证书险环行的在公司的特色阐明知识中有特色阐明。、贴壁纸时报和高个儿

顺应潮水航行知识网。

专门地环行的。

深圳美丽的约定股份股份有限公司

监 事 会

2015年9月21日2日

2

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